前银行职员在被指控120项欺诈罪后被“摧毁”

　　

　　

　　一名前银行雇员的生活被“完全错误”的指控“摧毁”了，她从多家银行骗取了数十万美元，法庭被告知。

　　Sara Daizli涉嫌在2016年2月至2018年12月期间以假名开设账户，骗取圣乔治银行客户数十万美元。

　　检察官指控她将钱存入假账户，并用这些不义之财来维持奢侈的生活方式。

　　这名32岁的男子还被指控向圣乔治银行和澳新银行提出欺诈性贷款申请。

　　

　　她对多达120项指控拒不认罪，其中包括处理犯罪所得和108项通过欺骗手段不诚实地获得经济利益的指控。

　　周四，黛兹丽的律师阿比盖尔?班尼斯特(Abigail Bannister)在法庭上表示，由于“完全错误的”欺诈指控，她的当事人的生活“在过去四年里被毁了”。

　　Daizli将于下个月在新南威尔士州地方法院接受审判，但她本周就向西太平洋银行(Westpac Bank)发出传票一事出庭辩护。

　　法庭被告知，西太平洋银行(Westpac)——现在是黛兹丽前雇主圣乔治银行(St George Bank)的母公司——已经花费了无数个小时和数万美元来追查辩方所要求的文件。

　　西太平洋银行的律师安德鲁·伯恩(Andrew Byrne)要求法院搁置部分传票，他认为这些传票具有压迫性，构成了对法律程序的非法应用。

　　他表示，该行一直在“竭尽全力”提供所要求的文件，但他强调，在“数亿份证据”中进行搜索所涉及的时间和成本。

　　

　　

　　黛兹莉的律师阿比盖尔?班尼斯特(Abigail Bannister)寻求的记录之一，是她的客户被指控进行欺诈性转账时19天的员工登录细节记录。

　　班尼斯特表示，这是一份“非常关键的文件”，因为检方称，代兹利获得了几位同事的登录信息，并利用这些信息在19个场合挪用了资金。

　　她告诉法庭，银行的政策规定，员工分享登录信息可能会被立即解雇，他们甚至不允许写下这些信息。

　　班尼斯特在法庭上表示，黛兹丽必须获得她同事的敏感登录信息，然后在另一个房间监控这名员工，以确保她在进行欺诈性交易时没有登录这些信息。

　　她表示，有可能是圣乔治银行的工作人员在有人进入银行并做了虚假陈述后，自己无辜地进行了转账。

　　班尼斯特表示，这种情况“敞开了大门”，有一种可能性是，戴兹丽也是一名不知名诈骗者的无辜受害者，她被骗开了假账户。

　　

　　

　　她强调:“对我们来说，看到登录绝对是至关重要的。”

　　然而，伯恩辩称，对西太平洋银行的大量记录进行必要的搜索需要“非常长的时间”，因为这不是一个“简单的过程”。

　　法官纳内特·威廉姆斯命令西太平洋银行“采取一切合理措施”提供登录记录。

　　然而，她搁置了要求按时间顺序记录银行员工在同一天进行的交易的要求，认为这“太宽泛了”。

　　班尼斯特女士还要求提供Daizli女士在担任客户服务专员的三年期间在圣乔治银行取得优异成绩的员工记录。

　　威廉姆斯法官命令西太平洋银行最迟在8月19日出示这些文件，驳回了班尼斯特的论点，即自西太平洋银行首次表示需要10天出示这些文件以来，已经过去了8周。

　　“我不在乎，班尼斯特女士。我关心的是尽快把材料交给你，”法官说。

　　

　　

　　其他的辩护请求，例如提供调查人员与工作人员就欺诈进行面谈的副本，被威廉姆斯法官以过于宽泛为由驳回。

　　她命令双方于8月19日返回法庭，以便西太平洋银行报告其制作批准文件的进展情况。

　　“这次审判不会因传票问题而偏离轨道，”法官宣布。

　　“它将在9月份进行。”

　　Daizli女士在严格的条件下获得保释，其中包括一笔105万美元的保释金，以保证她在被要求时出庭。

　　她还面临西太平洋银行(Westpac Bank)就涉嫌欺诈提起的民事诉讼。

　　在被指控120项欺诈罪名后，前银行职员被“销毁”