都柏林法院监禁了一名保安，他作为“幽灵经纪人”出售虚假保险单

　　

　　

　　一名保安充当“幽灵经纪人”，出售虚假保单，没有索赔奖金，已被判入狱五年。

　　从2010年到2017年，43岁的Egidijus Aleliunas是一名所谓的“幽灵经纪人”，他使用虚假信息在网上购买合法保单，并伪造无索赔奖金。

　　他在Facebook上为自己的服务做广告，并向那些无法获得保险的人或那些希望获得比他们收到的报价更便宜的保险的人出售保单。法庭审理称，Aleliunas向这些人收取费用，其中绝大多数人认为他是合法的经纪人。

　　来自卢肯州亚当斯镇The Paddocks Way的Aleliunas承认多项罪名，包括欺骗、持有虚假文件、使用虚假文书以及持有和转移犯罪所得，时间长达七年。

　　他的妻子Anastasija Pavola(37岁)、岳父Viaceslav Pavlov(68岁)和岳母Natalja Pavlova(65岁)都承认在2017年6月至8月期间参与了财产转移，这是犯罪所得。

　　都柏林巡回刑事法庭获悉，这三人认罪的理由是他们的鲁莽，因为他们允许自己的银行账户被用来向迪拜的一家投资公司转账。他们没有参与“幽灵经纪”业务。

　　阿勒留纳斯和他的三名同案被告都没有前科。

　　法官马丁·诺兰今天宣判说，阿莱乌纳斯是一个“认真而勤奋的人，他通过发现市场空白找到了一种非法赚钱的方法”。他说，Aleliunas“制造”了保险公司的申请，导致他们在一定的基础上提供保险单，结果证明是虚假的。

　　法官诺兰判处阿莱尤纳斯5年监禁，他说阿莱尤纳斯是一个“非常有能力的人”，“如果他愿意，他可以改变和改造自己，成为社会的好成员”。

　　他递给同样来自围场的帕沃拉;巴甫洛夫——卢肯州厄尔斯福特路的;和卢肯州阿比代尔花园的巴甫洛娃各被判处两年缓刑。

　　Garda国家经济犯罪局的侦探警长John Casey告诉Grainne O’neill BL，在英杰华注意到由同一个人签署的一些无索赔奖金之后，2017年开始了调查，法庭上称其为“BC”。然而，BC只签署过一份这样的文件，这份文件是在2010年发给Aleliunas的。

　　包括安联(Allianz)、第一爱尔兰(First Ireland)和自由(Liberty)在内的七家保险公司受到了影响，调查期间审查了34份汽车保险单样本。在这些样本保单中，有23名保单持有人以现金支付了Aleliunas。

　　保险公司已经将236份保单与Aleliunas联系起来，他最初使用自己的名字，后来使用别名“Thomas Vudkas”。

　　在此期间，Aleliunas也是一名保安。警方发现，阿莱乌纳斯有11个与他有关的银行账户，其中两个账户的名字是托马斯·乌德卡斯(Thomas Vudkas)。

　　在这11个账户中，只有一个账户有合法收入来源。警方从多个银行账户中查获了18.2万欧元。警方还缴获了8辆汽车和6块手表，价值12.6万欧元，现金4000欧元。

　　Aleliunas在加密货币上投资了大约5万欧元，而8万欧元则转移到了迪拜的一家投资公司。

　　2017年6月至8月期间，帕沃拉、巴甫洛夫和巴甫洛娃各自允许自己的银行账户以阿勒柳纳斯的名义向迪拜转账1.8万至2万欧元。

　　Aleliunas的律师John Byrne告诉法庭，他的当事人急于承担全部责任，并希望与家人保持距离。

　　凯里警官同意伯恩的说法，他的当事人在采访中行使了对幽灵经纪公司保持沉默的权利，但提供了有价值的信息。

　　人们进一步同意，当不列颠哥伦比亚省签署的无索赔奖金的多个版本出现时，这有助于保险公司“嗅到了老鼠”。

　　证人同意Aleliunas不涉嫌参与有组织犯罪或其他犯罪活动。人们还认为，他的抗辩对控方很有价值。

　　伯恩表示，一些保单持有人知道Aleliunas不是一家合法的经纪人。凯里警官说，认为没有人知道是“愚蠢的”，但大多数人确实认为这是合法的。

　　凯里警官同意伊根·科尔的说法，为帕沃拉辩护说，她的角色仅限于允许她的账户被用作转移资金的工具。

　　人们进一步接受了她有良好的工作经历，并经营着一家合规、合法的美容企业。

　　他同意巴甫洛夫和巴甫洛娃的辩护律师的观点，即他们没有明显的财富标志，没有良好的工作经历，也没有前科。

　　所有四名被告最初都来自立陶宛。

　　伯恩先生要求法院考虑到他的客户是一个“失控”的骗局的始作俑者。

　　他表示，他的当事人是“主要参与者”，在此案中采取了“光荣的立场”。向法庭提交了一些证言。

　　伯恩表示，他的客户出身“非常普通的家庭，突然发现自己很容易赚到钱”，于是买了一些自己不需要的东西。

　　他的当事人已经同意没收没收的货物和现金。他的指示是，Aleliunas对加密货币的投资没有成功。

　　阿莱尤纳斯很懊悔，在宣判前一直焦虑和抑郁。

　　伯恩表示，这是一起“赚钱的欺诈案”，没有迹象表明他的当事人参与了有组织犯罪。

　　在判决中，诺兰法官表示，阿勒柳纳斯多年来积累了“相当多的财富”。诺兰法官表示，他推断，保险公司确定的236份保单很可能存在“倍数”。

　　他说，他认为认罪、没有前科、工作经历和配合调查都是减轻罪责的办法。

　　诺兰法官指出，其他三名被告都有良好的工作记录，没有前科，而且都是阿勒柳纳斯要求他们把钱转移到国外的。

　　他说，他们应该“更小心”，“有些鲁莽”，但他补充说，法院认为监禁他们是不公正的。

　　他分别判处帕沃拉、巴甫洛娃和巴甫洛夫两年缓刑。诺兰法官还同意不取消帕沃拉的董事资格，因为这将关闭她的企业。