海关采取行动打击非法汇款;国际哈瓦拉集团助理举行

　　新德里，6月19日(IANS):一名官员表示，执法局(ED)逮捕了一个国际哈瓦拉集团的一名助手，据称该集团以洗钱罪进行加密货币交易。

　　在有资料显示有人以虚假交易为借口向境外汇款后，海关采取了打击非法汇款的行动。

　　嫌疑人马尼迪普·马戈于周二被调查机构逮捕，并被拘留5天。

　　上周，警方还搜查了嫌疑人的住所和他的Birfa IT服务公司。

　　该机构在调查中发现，该公司向加密交易所出售了价值超过185.8亿卢比的加密货币。

　　调查还发现，另一部分3500卢比(外国汇款)是由该公司及其相关实体执行的。

　　海关总署在调查中发现，哈瓦拉集团代理从进口商和出口商收取现金，然后使用假发票将钱汇往国外。

　　根据联邦调查局的说法，这个关系密切的哈瓦拉辛迪加利用各种手段进行汇款。

　　调查发现，价值超过350亿卢比的海外汇款被通过伪造发票寄往加拿大和香港，用于“在线租赁用于加密采矿的GPU服务器”、教育软件、裸机服务器租赁等。

　　据悉，该集团还投资于非法的“加密货币挖矿”和套利交易。

　　审计署还发现了有特许会计师和少数银行官员参与的证据。

　　他们伪造发票，并以随机7万人的名义将伪造发票输入理货数据库，以证明存入现金是正当的。

　　警方向德里警察局刑事科投诉，并分享了该部门在搜查行动中发现的情况。

　　在此之后，刑事科对该集团成员进行了刑事情报登记，并根据该登记，惩教署根据《预防犯罪法》的规定对该案件进行了调查。